девочки, я крайне возмущена
И так борьба с коррупцией чем раз больше и больше угнетает и раздражает простых людей.
Не прошло и недели как ввели запрет на обмен валюты, без паспорта. Так вот новая новация. Которая снова будет вредить людям. Хотя бы потому что банки теперь станут требовать больше справок или еще каких документов. И снова чтобы принять ту или иную справку нужно будет что? Взятка. Вот вам и борьба с коррупцией. Об этом пишет "Світ 24".
В связи с борьбой с отмыванием денег все Банки Украины до 22 октября должны предоставить НБУ детализированные досье клиентов.
НБУ изменил свое постановление от 22 апреля 2011 об осуществлении банками финансового мониторинга. У банков есть полгода на сбор расширенных данных о клиентах. Любое физическое лицо обязано в специальной анкете указать свои данные паспорта, идентификационный номер, место работы, должность, контактный номер тел., И электронный адрес.
По этому постановлению, должны быть оценены также репутация и уровень рисков которые могут быть в случае финансовых операций клиента. Клиент должен раскрыть все свое движимое и недвижимое имущество, счета в ценных бумагах, указать на источники поступления своих доходов. У юридических лиц справка должна содержать полный анализ о проведенной ими хозяйственной и финансовой деятельности. И указать кто именно имеет доступ ко всему имуществу учреждения.
Также есть и упрощенная система идентификации клиентов с низким уровнем риска легализации криминальных доходов. Но большинство банков выполняет пожелания НБУ. В то же время страхуя себя от возможных рисков.

какое вообще они право имеют разглашать мою информацию? и как их касаются мои деньги. вообще перестану услугами банков пользоваться раз такие дела.

Ko6arik, так вроде ж пересмотрели. Оставили только при покупке, а продать можно без паспорта вроде. или наоборот
Хотя согласна - явное нарушение конституции

Ko6arik, я работала в банках именно в отделе финансового мониторинга. Так анкеты заполняли физические лица, если они производили операции с наличкой на сумму свыше 50 000 грн. А сейчас при любых обменах валюты требуют заполнения анкет?
Я приехала в ЗП и не нашла ни одного легального обменника. На Иванова их было 3. Сейчас закрыты все. Невозможно деньги поменять вообще.

YANOCHKA, я анкету заполняла, когда карточку получала (уверяли, что данные мои исключительно для банка и их распрострянят не будут), а в другом банке - когда на депозит деньги клали. теперь получается как - я не работаю и откуда у меня деньги для депозита? (открывали на мое имя с мужем) то есть какие-то претензии будут предъявлять? вот в газете недавно прочитала - какой-то парень купил две тясчи долларов - сняли копию паспорта как теперь заведено и через некоторое время к нему обратились с тем, чтобы он задекларировал эти деньги...
а может они решили внедрить свою интересную идею о налоге с депозитов? (или как там правильно).
Lora, у нас не страна, а сплошное нарушение прав.

какой бред. Почему они лезут в наши кошельки. На основании какого закона они интересно это делают?

YANOCHKA, Как это почему, потому что хотят пополнить свои

Все обменники позакрывали Фиг теперь деньгу нормально сдашь В банках ведь не самые выгодные курсы

девочки, может кто интересуется - подскажите, в каком банке на сегодняшний день лучше всего $ покупать?

Не совсем в тему, но не менее важно! Вот такая история случилась с моим другом:

девочки, кто знает, где сейчас повыгоднее рублики поменять?

Девочки подскажите пожалуйста какие банки у нас принимают швейцарский франк ? спасибо

VERONA,позвоните в Хрещатик или ПУМБ